Критерії ризику: як банки ідентифікують підозрілих клієнтів
Іноді буває: гроші наче є, боргів нема, а тут – раз, і картка не працює. Чому так? Банк може побачити у вас певний ризик. Це не особиста образа чи якась випадковість, а саме ризик, який визначається цілою системою критеріїв. Фінансові установи, за вимогами Нацбанку, постійно аналізують ваші операції: звідки надходять […]
Читати далі