Банки перевіряють і блокують перекази українців: які операції можуть спричинити проблеми
В Україні банки у межах фінансового моніторингу мають перевіряти всі транзакції за рахунками своїх клієнтів. За порушення правил фінмоніторингу банки отримують штрафи, тому установи ретельно відслідковують рух коштів на карткових рахунках.