Власник банку "Земельний капітал" привласнив понад 90 млн гривень вкладників. Правоохоронці викрили схему за участі кількох осіб.
Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, мова йде про банк "Земельний капітал" та його директора Віктора Тополова.
"Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів", – йдеться у повідомленні.
Як працювала схема?
Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.
"Ці неіснуючі обʼєкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 млн грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості", – розповіли в Нацполіції.
Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.
Що відомо про учасників схеми
Все це призвело до того, що у 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученням.
Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи.
У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.
Масштабні арешти
Для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялось, ще у серпні 2021 року Нацбанк вирішив віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних.
Додамо, що у вересні того ж року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал". Банк належав екс-міністру вугільної промисловості Віктору Тополову.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
