Вилучено майже 21 млн гривень, здобутих шахрайським шляхом у Дніпрі.
У Дніпрі поліцейські ліквідували мережу кол-центрів, через які ошукували громадян ЄС. Затримано 11 організаторів – доведено їх причетність до привласнення понад 120 тисяч євро у дев’ятьох потерпілих (громадян Латвії та Литви). Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Масштабну злочинну схему викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Вони встановили, що:
- З листопада 2023 року по лютий 2026 року у Дніпрі діяла мережа шахрайських «call-центрів».
- Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС.
- Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи.
- Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
- Надалі зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції.
Викриття та затримання
17 лютого поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ, у складі спільної слідчої групи з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республіки, провели масштабну операцію з одночасними обшуками на території Дніпра та області.
Слідчі заходи відбулися в приміщеннях «call-центрів», за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах. За результатами обшуків:
- В порядку ст. 208 КПК України затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора.
- Вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 21 млн гривень.
- Як речові докази вилучено понад 40 ноутбуків та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі «скриптами» розмов, логінами, паролями та персональними даними потерпілих, 8 автомобілів.
Серія порушень
Усім затриманим повідомили про підозру за:
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
- ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України,
- дії одного з фігурантів додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі 10 учасникам групи обрано запобіжний захід – тримання під вартою, що одному – у виді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі потерпілі та додаткові епізоди злочинної діяльності", – йдеться в повідомленні.
Джерело: 056.ua
