У межах операції "Карфаген" детективи НАБУ встановили, що злочинна організація, яка, за версією слідства, діяла під прикриттям високопосадовців правоохоронних органів, координувала роботу щонайменше 52 шахрайських колцентрів. У них працювали понад 2700 осіб. За можливість безперешкодно вести незаконний бізнес організатори щомісяця передавали хабарі представникам СБУ, Національної поліції та прокуратури.
Про це йдеться в нових матеріалах НАБУ та САП, оприлюднених 4 листопада. Антикорупційні органи представили записи розмов фігурантів та докладно описали механізми діяльності організації. За даними слідства, стандартна плата за прикриття одного шахрайського колцентру становила 7 тис. доларів на місяць.
Організатори передавали представникам правоохоронних органів адреси колцентрів, після чого до п'ятого числа кожного місяця перераховували кошти в криптовалюті на визначені гаманці. Адреси об'єктів, які сплачували хабарі, обліковували централізовано. За версією НАБУ, це дозволяло контролювати їхню діяльність та запобігати проведенню неузгоджених слідчих дій проти таких колцентрів.
На одному з криптогаманців, який фігурує в розслідуванні, за період із 16 жовтня 2025 року до 25 квітня 2026 року слідчі зафіксували надходження 3,75 млн USDT. Це криптовалютний стейблкоїн, вартість якого прив'язана до долара США. Водночас у представлених матеріалах не уточнюється, яка частина зазначеної суми безпосередньо припадала на виплати конкретним посадовцям.
Учасниками злочинної організації, за даними НАБУ, були щонайменше 12 осіб. Серед них – представники кримінального середовища, чинні правоохоронці та особи, пов'язані з міжнародним наркобізнесом. Фігуранти нової злочинної організації, за версією правоохоронців.
Скриншот: відео НАБУОдним із ключових фігурантів слідство називає особу на прізвисько "Мексиканець", яку пов'язує з транснаціональним наркосиндикатом "Хімпром". За інформацією НАБУ, це громадянин Росії, оголошений у розшук у РФ ще 2016 року, а з 2019 року – також в Україні. У бюро стверджують, що після початку повномасштабної війни наркосиндикат продовжив діяльність в Україні та за кордоном.
Крім того, оприлюднені записи, за оцінкою слідчих, свідчать про контакти його керівника з представниками російської ФСБ. Для організації прикриття в Україні "Мексиканець" залучив чоловіка на прізвисько "Кримінал", який раніше неодноразово був засуджений і мав зв'язки серед правоохоронців. У матеріалах НАБУ окремо описано роль посадовців Національної поліції та СБУ, які, за версією слідства, допомагали організації уникати перевірок та обшуків.
Зокрема, правоохоронець із позивним "Прайс", якого НАБУ називає одним із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, нібито отримував кошти за невтручання в роботу конкретних колцентрів щонайменше із січня до липня 2026 року. Слідчі також задокументували випадок, коли після обшуку одного з колцентрів фігуранти намагалися повернути вилучене обладнання через суд. За версією НАБУ, правоохоронець допомагав організувати подання скарг до Печерського районного суду Києва та обговорював можливу оплату за потрібне рішення.
Згодом обладнання повернули, а на зазначений фігурантами криптогаманець, за твердженням слідства, надійшли кошти. Ще один фігурант, позначений у записах як "Акім", – високопосадовець СБУ у званні генерал-майора. За версією НАБУ, він забезпечував організації захист від уваги інших співробітників спецслужби та допомагав вирішувати питання в правоохоронних органах.
Наприкінці липня 2026 року, після доручень керівництва держави активізувати боротьбу із шахрайськими колцентрами, учасники організації, за даними слідства, отримали попередження про необхідність тимчасово зупинити роботу та посилити конспірацію. Однак шахрайські колцентри були лише одним із напрямів діяльності угруповання. НАБУ також повідомило про ймовірну причетність його учасників до продажу наркотичних засобів через мережу магазинів U-420, незаконного виробництва контрафактних сигарет та підроблення іноземної валюти.
За даними слідства, у 2026 році учасники організації облаштували підпільний цех для виготовлення фальшивих євро. Для цього використовували спеціальне поліграфічне обладнання та матеріали для імітації захисних елементів банкнот. Крім того, на записах обговорюється можливість підкупу високопосадовців для запобігання обмеженням діяльності магазинів, пов'язаних із продажем речовин на основі канабісу.
У НАБУ зазначили, що реалізувати цей план не вдалося. Окремий блок оприлюднених матеріалів стосується насильницьких злочинів та можливого використання службової інформації правоохоронців. За версією слідства, члени організації причетні до замовних нападів, викрадень людей, катувань та вимагання великих сум грошей.
Зокрема, НАБУ навело обставини нападу на чоловіка біля спортивного клубу в центрі Києва в липні 2026 року. Слідчі стверджують, що під час підготовки нападники отримували дані про пересування потерпілого із системи відеоспостереження "Безпечне місто". За інформацією бюро, доступ до відповідних записів здійснювався з облікового запису співробітника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Після нападу один із фігурантів, якого слідство називає чинним працівником поліції, нібито повідомляв організаторам про перебіг розслідування та відсутність плану перехоплення нападників. В оприлюднених розмовах також обговорювалися погрози журналістам і громадським активістам, які привертали увагу до діяльності підконтрольного угрупованню бізнесу. Зокрема, фігуранти згадували розслідування Bihus.
Info та можливість фізичного тиску на його авторів. Сам факт обговорення таких намірів не свідчить про їх реалізацію. НАБУ також стверджує, що окремі учасники організації могли бути причетні до спроб перешкоджання діяльності антикорупційних органів улітку 2025 року.
Слідство перевіряє обставини можливого втручання у кримінальні провадження та спроби не допустити передачі інформації детективам. Раніше 4 листопада повідомлялося про обшуки НАБУ у високопосадовців СБУ та рішення Національної поліції відсторонити співробітників, щодо яких проводилися процесуальні заходи. СБУ підтвердила проведення обшуків на підставі судових ухвал і заявила про сприяння розслідуванню.
Національна поліція також повідомила про співпрацю з НАБУ та закликала утримуватися від передчасних висновків. Досудове розслідування триває. Усі наведені обставини є версією слідства, а винуватість конкретних осіб має бути встановлена судом.
За матеріалами: НАБУ – відеоматеріали операції "Карфаген", НАБУ – матеріали розслідування
