"Офісники" з Дніпропетровщини ошукали громадян ЄС на 11 мільйонів та опинилися у кайданках.
Правоохоронці України, Литви і Латвії викрили 14 учасників злочинної організації. Їх офіс знаходився у місті Камʼянське і був організований місцевим кримінальним авторитетом. Про це повідомляє редакція сайту 056 з посиланням на Генпрокуратуру та Нацполіцію.
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури у співпраці з компетентними органами Литовської і Латвійської Республік за підтримки Євроюсту провели спільну спецоперацію.
"Завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи (JIT) у березні 2025 року проведено ряд слідчих дій та викрито учасників злочинної організації, які ошукували громадян держав Європейського Союзу за допомогою функціонування «сall-центру» на території м. Кам’янське Дніпропетровської області", – йдеться в повідомленні.
14 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).
Як шахраї здійснили масштабну схему обману
Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.
За даними слідства, фігуранти виманювали гроші у громадян Європейського Союзу за допомогою телефонних дзвінків. Вони повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. Так дізнавались конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.
"«Працівники» центрів, використовуючи зашифровані дзвінки, представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Під приводом кваліфікованої допомоги вони вводили потерпілих в оману та виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до Інтернет-банкінгу.
У подальшому перераховували грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки та на «криптогаманці»", – розповіли в прокуратурі.
Наразі встановлено шість потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму понад 11 млн грн. Потерпілі є громадянами Литовської Республіки та України.
Як пройшла спецоперація з викриття "офісників"
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення знешкодили діяльність злочинної організації. У процесуальному порядку затримали 13 її учасників – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області.
Під час проведення 35 санкціонованих обшуків вилучено вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.
13 учасників злочинної організації затримано у порядку ст. 208 КПК України. Всім слідчі оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі їм обрано запобіжні заходи.
Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: 056.ua
